document.write('
')
首页 > 生物技术 >>正文

热景生物:北京热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

生物技术 时间:2022-06-19 07:25:33 作者:莫敖坤
【http://www.globalcon.cn - 中国农业科技网】

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2022-032

北京热景生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2022年6月15日,公司召开了第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》及《关于公司独立董事换届选举的议案》,同意推选林长青先生、石永沾先生、孙志伟先生、柳晓利女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,喻长远先生、宋云锋先生、徐小舸女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司第三届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为公司第三届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

独立董事候选人喻长远先生、宋云锋先生、徐小舸女士已取得独立董事资格证书;独立董事候选人喻长远先生、宋云锋先生、徐小舸女士已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

同时根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年6月15日召开第二届监事会第三十一次会议,审议并通过了《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》。同意推选李靖女士、高琦女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历详见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2022年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2022年6月17日

附件:

第三届董事会非独立董事候选人简历

林长青先生简历:林长青,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年6月毕业于厦门大学应用生物化学专业,2017年3月毕业于清华大学工商管理专业,硕士学位。教授级高级工程师,清华大学经济管理学院MBA企业家导师,全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会(CAIVD)青年企业家委员会副主任委员兼秘书长,白求恩精神研究会检验分会副会长,现为国家高层次人才特殊支持计划领军人才(万人计划),中国体外诊断产业领军人物,北京榜样提名人物。荣获国家技术发明奖二等奖、国家科技进步二等奖、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、首都劳动奖章等20余项奖项。1997年7月至2005年5月,历任北京万泰药业有限公司技术员、项目经理、质量控制部经理、市场部经理;2005年6月至2006年3月,任热景有限监事;2006年4月至2014年2月,任热景有限经理;2014年2月至今,任热景有限、热景生物技术股份有限公司董事长、总经理。

石永沾先生简历:石永沾,男,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004 年 6 月毕业于湖北汽车工业学院财务管理专业。2004 年 7月至 2005 年 10 月,任浙江金华金辰会计师事务所审计助理;2005 年 11 月至 2006 年 7 月,任宁波科信会计师事务所审计员;2006 年 8 月至 2011 年 7月,任天职国际会计师事务所项目经理;2011 年 7 月至 2015 年 2 月,任太平洋证券股份有限公司投资银行部业务董事;2015 年 2 月至今,任热景生物财务总监兼董事会秘书;2017 年 8 月至今,任热景生物董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。

最新文章
推荐文章